コンプライアンスチェック
今改めて見直すべきポイントとやり方

近年、AIや各種ツールの活用により、取引先に関する情報収集は以前よりも手軽に行えるようになりました。しかし、取引先審査の本来の目的は情報をたくさん集めることではなく、「その相手と取引して問題がないか」を適切に判断することにあります。

特に反社会的勢力排除の観点では、必要な情報を正しく確認し、その内容を踏まえて適切な判断を行うことが重要です。一方で実務の現場では、確認すべき情報が増え続けていることに加え、判断が担当者の経験や知識に依存しやすく、業務負荷や判断のばらつきが課題となっています。

本セミナーでは、反社会的勢力排除の実務に精通する弁護士が、取引先審査で改めて押さえておきたい基本事項や近年の実務課題について解説します。また後半では、コンプライアンスチェック業務を効率的に進めながら、判断の根拠を残し、説明責任にも対応できる実務の考え方をご紹介します。

「判断基準を標準化したい」「業務負荷を減らしたい」とお考えのご担当者様は、この機会にぜひご参加・ご視聴ください。

※ お申し込みは法人の方に限らせていただいております。

※ 参加をご希望の方は、本ページ内の「参加申し込みフォーム」よりお申し込みください。